时事观澜
(资料图片)
7名低收入者人均取现3000万元触发预警，西安破获超5亿元洗钱案。多名无固定工作的低收入者频繁前往银行取现，人均取现超过3000多万元，这触发了银行的反洗钱预警。近期，西安市公安局高新分局破获这起特大洗钱案。8月24日，办案民警告诉记者，警方已抓获涉案嫌疑人10人，该案涉案资金达5.03亿元。4月初，西安市公安局高新分局经侦大队收集到某银行反映称，有人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。民警立即固定专人对接中国人民银行西安分行反洗钱处，对有关违法犯罪线索进行排查。民警初查发现，涉案7人均无固定工作，且收入都相对较低，但在多家银行都开设了个人银行卡，且持续大额取现。民警发现，这些人人均来银行取现超过3000万余元，由于无法解释大额资金来源，交易模式触发了银行的反洗钱预警。经查，犯罪嫌疑人卢某和魏某开设了三家地下赌场。2022年1月以来，25岁的陕西西安人张某为牟取暴利，与二人联系，为上述三家地下赌场提供非法资金支付结算业务。张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金。目前，警方调查发现，该资金支付结算团伙累计结算套现金额为5.03亿元，非法获利200余万元。目前，张某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某两人以开设赌场罪批准逮捕。目前，该案正在进一步侦办中。
关键词：
版权与免责声明：
1 本网注明“来源：×××”（非商业周刊网）的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者，文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题，请在30日内同本网联系。
